深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订原因说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订。
二、本次修订涉及的制度
本次修订的主要制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 所需审议程序 |
| 1 | 关联交易管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 2 | 对外投资管理制度 | 修订 | |
| 3 | 对外担保管理制度 | 修订 | |
| 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | |
| 5 | 防范大股东及其关联方资金占用制度 | 修订 | |
| 6 | 募集资金管理制度 | 修订 | |
| 7 | 信息披露管理制度 | 修订 | 董事会审议 |
| 8 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | |
| 9 | 董事会专门委员会工作制度 | 修订 | |
| 10 | 投资者关系管理制度 | 修订 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 所需审议程序 |
| 11 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | |
| 12 | 内部审计制度 | 修订 |
上述制度修订已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。上述制度全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会
2023年2月8日