山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月28日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十次会议的通知》,会议于2月7日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长黄汝清先生主持,公司董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过如下议案:
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2023-005)详见2023年2月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。
2.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
定于2023年2月23日召开公司2023年第二次临时股东大会。
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-006)详见
2023年2月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十次会议决议;
2.独立董事关于第九届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司董 事 会2023年2月8日