长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年2月7日
2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年1月27日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长朱先明先生
6.会议列席人员:公司全体监事列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请新增借款的议案》
1.议案内容:
民广场支行(以下简称“工行人支”)申请流动资金借款,拟申请授信额度3,000万元,借款期限一年。具体内容以公司与工行人支签订合同为准。公司以自有房屋和土地作抵押担保。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会2023年2月7日