鞍山重型矿山机器股份有限公司第六届监事会第三十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称或“公司”)第六届监事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年2月6日上午11点在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年2月1日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席邓友元先生主持,董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案 》
公司拟将公司注册资本由人民币231,132,000.00元增加至人民币 243,222,000.00元。此外,结合公司实际情况,为提升公司治理水平,保护投资者合法权益,对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第三十四次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
监事会2023年2月6日