证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-002
中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2023年2月6日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，相关具体情况如下：
经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名刘飞香先生、范永芳先生、赵晖先生、白云飞先生、贺勇军先生、胡斌先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人；
经公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名苏子孟先生、吴云天先生、曹丰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，其中曹丰先生为会计专业人士。独立董事候选人苏子孟先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人吴云天先生、曹丰先生尚未取得独立董事资格证书，均已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议，公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会
换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
2023年2月6日，公司召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名陈培荣先生、朱小刚先生（简历详见附件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，其中股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。
本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会2023年2月7日
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
1.刘飞香先生简历
刘飞香先生于2007年5月至今任公司董事长，并于2017年7月至今兼任中国铁建高新装备股份有限公司董事长。刘飞香先生于1997年5月至2001年11月历任铁道部株洲桥梁厂副厂长、厂长；于2001年11月至2005年4月历任中铁十一局集团有限公司株洲桥梁厂厂长、中铁株洲桥梁有限公司董事长、总经理；于2005年4月至2007年5月任中铁十一局集团有限公司副总经理；于2007年5月至2015年1月任公司总经理。
2.范永芳先生简历
范永芳先生于1995年7月至2010年12月历任中铁十四局集团有限公司一处见习学员、助理工程师、潍莱指挥部施技科科长、青银项目部副总工、流亭项目部施技科科长、工程师、计划经营处工程师、海外部工程师、海外分公司工程师、投资管理部副部长、高级工程师；于2010年12月至2014年9月历任中国铁建股份有限公司经营计划部造价合同处处长、高级工程师；于2014年9月至2016年11月历任中国铁建投资集团有限公司副总经理、教授级高级工程师；于2016年11月至2019年9月历任中国PPP基金投资总监、代理总经理；于2019年9月至2021年10月历任中铁建国际投资有限公司代总经理、党委副书记、董事、教授级高级工程师。2021年10月至今，任中国铁建股份有限公司二级公司专职外部董事，为中国土木工程集团有限公司、中国铁建国际集团有限公司、中国铁建昆仑投资集团有限公司、中国铁建黄河投资建设有限公司外部董事召集人。
3.赵晖先生简历
赵晖先生于2017年6月至今担任公司董事并于2015年1月至今担任公司副总经理，2019年7月至今兼任中国铁建高新装备股份有限公司非执行董事。赵晖先生于2005年9月至2007年6月历任中铁株洲桥梁有限公司总经理助理、副总经理；2007年6月至2015年1月历任公司市场部部长、总经理助理、营销总
监；于2017年7月至2019年7月兼任中国铁建高新装备股份有限公司执行董事。
4.白云飞先生简历
白云飞先生于2019年4月至今任公司董事。白云飞先生于2005年12月至2008年3月任中国铁道建筑总公司工程管理部处长；于2008年3月至2009年6月任中国铁建股份有限公司工程管理部处长；于2009年6月至2019年6月任中国铁建股份有限公司设备物资部副部长；于2019年7月至2022年3月任中国铁建股份有限公司发展规划部副总经理；2022年3月至今任中国铁建股份有限公司运营管理部副总经理。
5.贺勇军先生简历
贺勇军先生于2016年6月至今任公司董事。贺勇军先生于2003年3月至2005年8月历任中铁十一局集团株洲桥梁有限公司技术开发部部长兼市场部副部长、市场部部长、总经理助理；2005年8月至2007年10月历任中铁十一局集团有限公司经营计统部副部长、经营一部副部长兼海外办主任、道岔项目筹建组副组长兼技术组组长、中铁轨道系统有限公司总经理、股权代表、董事；2007年10月至2017年7月历任中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司总经理、公司总经理助理兼市场营销部部长、副总经理、职工董事。
6.胡斌先生简历
胡斌先生于2017年7月至今担任公司副总经理、总工程师。胡斌先生于1993年8月至2003年2月历任铁道建筑总公司昆明机械厂（中国铁建高新装备股份有限公司前身）设计科工程师、副科长、副总工程师；于2003年2月至2015年6月历任昆明中铁大型养路机械集团有限公司（中国铁建高新装备股份有限公司前身）副总工程师、副总经理、总工程师；于2015年6月至2017年7月任中国铁建高新装备股份有限公司副总经理、总工程师；于2017年7月至2019年4月任公司董事。
第二届董事会独立董事候选人简历
1.苏子孟先生简历
苏子孟先生于2019年4月至今担任公司独立董事。苏子孟先生于2001年8月至今历任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理、中国工程机械工业协会秘书长、副会长兼秘书长、会长。苏子孟先生还同时兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司、山河智能装备股份有限公司、临工重机股份有限公司独立董事，新兴移山（天津）重工有限公司、天津移山工程机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司外部董事。
2.吴云天先生简历
吴云天先生于1983年8月至2003年8月历任铁道部沈阳铁路局见习生、助理工程师、工程师、工务处处长、高级工程师；2003年8月至2007年2月历任铁道部安全监察司司长助理、运输指挥中心（运输局）基础部副主任；2007年2月至2014年4月历任铁道部兰州铁路局副局长、局长、正高级工程师；2014年4月至2019年9月历任中铁集装箱运输有限责任公司总经理、董事长、正高级工程师； 2022年10月至今任中国铁建高新装备股份有限公司独立非执行董事。
3.曹丰先生简历
曹丰先生于2015年6月至2017年10月任湖南大学会计系助理教授；2017年10月至2018年6月任湖南大学会计系副主任、副教授；2018年7月至今任湖南大学财务管理系主任、副教授。
第二届监事会股东代表监事候选人简历
1.陈培荣先生简历
陈培荣先生于2019年4月至今担任公司监事。陈培荣先生于2004年7月至2009年3月担任中铁十二局集团第七工程有限公司总会计师、副总经理；于2009年3月至2012年7月担任中铁十二局集团有限公司副总会计师；于2012年7月至2013年11月担任中国铁建国际集团有限公司副总会计师兼审计部长；于2013年11月至2015年8月担任中铁城建集团有限公司总会计师；于2015年8月至2018年2月担任中国铁建股份有限公司审计监事局西安分局局长；于2018年2月至2021年11月担任中国铁建股份有限公司审计监事局长沙分局（后更名为中国铁建股份有限公司审计监事部长沙中心）局长（更名后为主任）、党支部书记；2021年11月至今担任中国铁建大桥工程局集团有限公司副总经理、总会计师。
2.朱小刚先生简历
朱小刚先生于2019年4月至今担任公司监事。朱小刚先生于1999年2月至2002年5月担任中国铁道建筑总公司珠海分公司工程部长；于2002年5月至2007年3月任铁道建筑总公司珠海铁城实业公司副总经理；于2007年3月至2012年1月任中国土木工程集团有限公司珠海分公司常务副总经理；于2012年1月至2015年2月历任中土集团南方建设有限公司总经理、执行董事；于2015年2月至今历任中国土木工程集团有限公司总经理助理、副总经理。