证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-012
广东永顺生物制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月3日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭德明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数192,925,160股，占公司有表决权股份总数的71.22%。 其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计5人，代表有表决权的股份数为192,924,959股，占公司有表决权股份总数的
71.22 %；
通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数201股，占公司有表决权股份总数的0.000074%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 （一）2023年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
4.公司部分高级管理人员列席会议。
该议案内容请详见公司于2023年1月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》 (公告编号：2023-004)。
2.议案表决结果：
同意股数86,144,391股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中：中小股东赞成股数 201股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避表决股数 0股；赞成股数占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
该议案内容请详见公司于2023年1月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》 (公告编号：2023-004)。关联股东广东省现代农业集团有限公司回避此议案表决。
审议通过《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所2023年度 （二）日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
关联股东广东省现代农业集团有限公司回避此议案表决。该议案内容请详见公司于2023年1月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》 (公告编号：2023-004)。
2.议案表决结果：
同意股数108,253,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中：中小股东赞成股数 201股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （三）
关联股东广东省农科资产经营有限公司、广东省农业科学院动物卫生研究所回避此议案表决。
议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于 预计公 司与广 东省现 代农业 集团有 限公司 及其关 联方 2023年 度日常 性关联 交易的 议案》 | 201 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （二） | 《关于预计公 司与广 东省农 业科学 院动物 卫生研 究所 2023年 度日常 性关联 交易的 议案》 | 201 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
（二）律师姓名：戴毅、姚亮
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
（二）《广东君信经纶君厚律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会2023年2月6日