证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：
2023-004优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日以电子邮件方式发出第五届董事会第二十六次会议通知，于2023年2月6日以书面传签方式召开会议。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司变更注册资本的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司股东大会审议。
二、关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司股东大会审议。
三、关于江苏银行股份有限公司董事会调整对行长授权方案的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
四、关于召开江苏银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案
董事会同意于2023年2月22日（星期三）下午2:30在南京东郊国宾馆召开公司2023年第一次临时股东大会。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2023年2月7日