武汉三特索道集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

                   武汉三特索道集团股份有限公司
                     2011 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更提案；
    2. 本次股东大会无否决议案的情况。
    一、会议召开情况
    1. 会议召开时间：2012 年 4 月 12 日（星期四）14：00 时；
    2. 会议召开地点：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼会议室；
    3. 召开方式：现场投票；
    4. 召集人：公司董事会；
    5. 主持人：公司董事长齐民先生；
    6. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东和股东授权委托代表共计 9 人，代表公司有表决权的股份数
为 32,594,867 股，占公司有表决权股份总数的 27.16%。
    三、提案审议情况
    会议对提案以记名投票的表决方式表决。表决结果如下：
    1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》；
    同意   32,594,867   票，占比   100%；反对     0   票；弃权   0   票。
    2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》；
    同意   32,594,867   票，占比   100%；反对     0   票；弃权   0   票。
    3、审议通过《2011 年度财务决算报告》；
    同意   32,594,867    票，占比   100%；反对    0   票；弃权    0   票。
    4、审议通过《2011 年度利润分配预案》；
    同意   32,594,867    票，占比   100%；反对    0   票；弃权    0   票。
    5、审议通过《2011 年度报告》及摘要；
    同意   32,594,867    票，占比   100%；反对    0   票；弃权    0   票。
    6、审议通过《关于 2012 年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》；
    同意   32,594,867    票，占比   100%；反对    0   票；弃权    0   票。
    7、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；
    同意   32,594,867    票，占比   100%；反对    0   票；弃权    0   票。
    8、审议通过《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；
    同意   32,594,867    票，占比   100%；反对    0   票；弃权    0   票。
    9、审议通过《关于修改公司<董事报酬的规定>的议案》；
    同意   32,594,867    票，占比   100%；反对    0   票；弃权    0   票。
    10、 审议通过《关于修改公司<监事报酬的规定>的议案》。
    同意   32,594,867    票，占比   100%；反对    0   票；弃权    0   票。
   注：以上“占比”均为“占本次股东大会有表决权股份数的比例”。
    四、律师出具的法律意见
    经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、2011 年度股东大会决议；
   2、《关于武汉三特索道集团股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
             武汉三特索道集团股份有限公司
                     董   事    会
                    2012 年 4 月 13 日