安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2023年2月3日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中独立董事鲁炜先生以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于投资设立安徽建工集团祁门建设投资有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资10,200万元(占注册资本的51%)与黄山市祁门县国有投资集团有限公司(出资9,800万元,占注册资本的49%)在黄山市祁门县合资设立“安徽建工集团祁门建设投资有限公司”(暂定名),开展基础设施项目投资与建设和相关工程施工业务。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,本项议案获得表决通过。
(二)审议通过了《关于投资设立安徽建工融城建设投资有限公司的议案》,同意本公司出资15,300万元(占注册资本的51%)与安徽融城高新技术产业发展集团有限公司(出资14,700万元,占注册资本的49%)在界首市合资设立“安徽建工融城建设投资有限公司”(暂定名),开展基础设施项目投资与建设和相关工程施工业务。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,本项议案获得表决通过。特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年2月4日