广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2023年1月18日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2023年2月2日下午15:30；此次以视频会议+现场表决方式召开。李胜兰董事视频参会，其余董事在粤桂股份321会议室现场参加会议。
（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。
（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请2023年授信额度暨预计担保额度的议案》
具体详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请2023年授信额度暨预计担保额度的公告》（2023-004）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
具体详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-005）。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏对该项议案回避表决。
（三）审议通过《关于子公司云硫矿业投资建设碎磨系统大型自动化改造项目的议案》
具体详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司云硫矿业投资建设碎磨系统大型自动化改造项目的公告》（2023-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于子公司云硫矿业投资10万吨/年精制湿法磷酸项目的议案》
具体详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司云硫矿业投资10万吨/年精制湿法磷酸项目的公告》（2023-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2023年2月20日下午14:30在公司321会议室召开2023年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议如下议题：
1.关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；
2.关于制定《公司增量奖励方案》的议案；
3.关于向银行申请2023年授信额度暨预计担保额度的议案。具体详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-008）及巨潮资讯网上《2023年第一次临时股东大会议案材料汇编》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；
（三）独立董事关于第九届董事会第十二次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2023年2月4日