证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-010号
宁夏东方钽业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、议案2、3、4为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年2月3日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月3日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月3日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：姜滨董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计7人，代表股份212,855,000股，占上市公司总股份的48.2848％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东4人，代表股份202,025,300股，占上市公司总股份的45.8281％。通过网络投票的股东3人，代表股份10,829,700股，占上市公司总股份的2.4566％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份10,938,200股，占上市公司总股份的2.4813％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案1.00 关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案
总表决情况：同意212,745,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,828,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9943％；反对110,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案总表决情况：同意10,828,200股，占出席会议所有股东所持股份的98.9943％；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,828,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9943％；反对110,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。议案3.00 关于与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
总表决情况：同意10,828,200股，占出席会议所有股东所持股份的98.9943％；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,828,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9943％；反对110,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00 关于公司2023年金融服务关联交易预计的议案
总表决情况：同意10,828,200股，占出席会议所有股东所持股份的98.9943％；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,828,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9943％；反对110,000股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：刘宁、石薇
3.结论性意见：律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议
2、公司2023年第一次临时股东大会法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会2023年2月3日