公告编号：2023-006证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券
江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月26日以书面方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席李国卫
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及规范性文件的相关规定，同意公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年1-9月、2021年度、2020年度和2019年度非经常性损益情况进行审核、鉴证并出具《非经常性损益鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对专项报告进行了鉴证，出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更正公司2021年年度报告的议案》
1.议案内容：
的有关规定，对公司2021年年度报告相关内容进行了更正。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于更正公司2022年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的有关规定，对公司2022年半年度报告相关内容进行了更正。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于更正公司2022年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的有关规定，对公司2022年第三季度报告相关内容进行了更正。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的有关规定，对公司申请挂牌时披露的《公开转让说明书》相关内容进行了更正。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认公司三年一期关联交易的议案》
1.议案内容：
| 1、江阴市红一工业用布厂系公司董事兼副总经理毕瑞贤亲属毕瑞珠控制的企业； 2、江阴市云山机电设备有限公司系公司监事胡林福亲属控制的企业； | |||||
3、江阴市新桥星顺针织厂系公司董事兼副总经理沈建东亲属控制的企业；
4、无锡力而威石墨烯新材料有限公司系公司董事长兼总经理周明等人曾经享有权益的企业；
5、江苏爱多能源科技股份有限公司系公司前任独立董事宋超担任董事的企业；
6、许雪芬系公司董事长兼总经理周明配偶；
7、高丽军系公司董事兼副总经理沈建东配偶；
8、曹芳系公司前任董事会秘书；
9、周明、周文、毕瑞贤、沈建东及金刚系公司董事或高级管理人员。
2.回避表决情况
回避表决情况详见议案内容
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
江苏科强新材料股份有限公司
监事会2023年2月3日