优彩环保资源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2023年2月2日（周四）14:30。网络投票时间：2023年2月2日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年2月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。会议的召集人：公司董事会。会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份178,232,367股，占上市公司总股份的54.6058％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份178,228,767股，占上市公司总股份的54.6047％。
通过网络投票的股东4人，代表股份3,600股，占上市公司总股份的0.0011％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份3,845,367股，占上市公司总股份的1.1781％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,841,767股，占上市公司总股份的1.1770％。 通过网络投票的中小股东4人，代表股份3,600股，占上市公司总股份的
0.0011％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：
提案1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意178,231,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意3,844,367股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9740％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0260％。
审议结果：该议案通过。
提案2.00 关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案
总表决情况：
同意178,231,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意3,844,367股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9740％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0260％。
审议结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、徐志祥律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司董 事 会
2023年2月2日