证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：2023-007
昊华化工科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年2月2日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 783,598,301 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 85.9704 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡冬晨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事姚庆伦先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事陈新先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东大会；公司副总经理刘政良先生，
副总经理张德志先生，财务总监、首席合规官、总法律顾问何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
| 议案序 号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举胡冬晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 757,500,102 | 96.6694 | 是 |
| 1.02 | 关于选举王军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 757,500,102 | 96.6694 | 是 |
| 1.03 | 关于选举杨茂良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 757,500,102 | 96.6694 | 是 |
| 1.04 | 关于选举胡徐腾先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 757,500,102 | 96.6694 | 是 |
| 1.05 | 关于选举郭涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 757,500,102 | 96.6694 | 是 |
| 1.06 | 关于选举肖林兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 757,500,102 | 96.6694 | 是 |
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举李群生先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 757,551,802 | 96.6760 | 是 |
| 2.02 | 关于选举李姝女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | 757,551,802 | 96.6760 | 是 |
| 2.03 | 关于选举赵怀亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 757,551,802 | 96.6760 | 是 |
3、 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序 号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举苏赋先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | 757,640,643 | 96.6873 | 是 |
| 3.02 | 关于选举方芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | 757,437,802 | 96.6614 | 是 |
| 3.03 | 关于选举孟宁先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | 757,437,802 | 96.6614 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举胡冬晨先生为公司第八届董事会非独立董事的 | 120,497,869 | 82.1972 | ||||
| 议案 | |||||||
| 1.02 | 关于选举王军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 120,497,869 | 82.1972 | ||||
| 1.03 | 关于选举杨茂良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 120,497,869 | 82.1972 | ||||
| 1.04 | 关于选举胡徐腾先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 120,497,869 | 82.1972 | ||||
| 1.05 | 关于选举郭涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 120,497,869 | 82.1972 | ||||
| 1.06 | 关于选举肖林兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 120,497,869 | 82.1972 | ||||
| 2.01 | 关于选举李群生先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 120,549,569 | 82.2324 | ||||
| 2.02 | 关于选举李姝女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | 120,549,569 | 82.2324 | ||||
| 2.03 | 关于选举赵怀亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 120,549,569 | 82.2324 | ||||
| 3.01 | 关于选举苏赋先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | 120,638,410 | 82.2930 |
| 的议案 | |||||||
| 3.02 | 关于选举方芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | 120,435,569 | 82.1547 | ||||
| 3.03 | 关于选举孟宁先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | 120,435,569 | 82.1547 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 经本次股东大会累积投票选举通过，胡冬晨先生、王军先生、杨茂良先生、胡徐腾先生、郭涛先生、肖林兴先生成功当选为公司第八届董事会非独立董事；
2. 经本次股东大会累积投票选举通过，李群生先生、李姝女士、赵怀亮先生成功当选为公司第八届董事会独立董事；
3. 经本次股东大会累积投票选举通过，苏赋先生、方芳女士、孟宁先生成功当选为公司第八届监事会监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、姚金
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2023年2月3日
? 上网公告文件
经北京市通商律师事务所主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
昊华科技2023年第一次临时股东大会到场董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议