东北电气发展股份有限公司董事会
董事长：时延平
二00三年四月十四日
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本结构及股东情况
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事长报告书
九、董事会报告书
十、监事会报告书
十一、重大事项
十二、股东周年大会通告
十三、备查文件目录
十四、财务报告
一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事邢玉久先生、董事刘杰先生、董事李丕学先生由于工作原因未出席本次董事会会议，已分别委托独立董事管维立先生、董事张殿军先生、董事唐小江先生出席会议并行使表决权。
德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所为本公司出具了有保留意见、带解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
董事长时延平先生、总会计师王国华女士、财务部长孙震先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）法定中文名称：东北电气发展股份有限公司
法定英文名称：NortheastElectricDevelopmentCompanyLimited
中文名称缩写：东北电气
英文名称缩写：NEE
（二）法定代表人：时延平
（三）董事会秘书：罗宏
证券事务代表：朱欣光
联系地址：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼
电话：(86)24-23527080
传真：(86)24-23527081
电子邮箱：luohong@nee.com.cn
nemm585@sina.com
（四）公司注册地址：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号
公司办公地址：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店
邮政编码：110001
网站:www.nee.com.cn
电子邮箱：nee@nee.com.cn
（五）内地信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
香港信息披露报刊名称：《经济日报》、《HongKongImail》
登载年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点:董事会办公室
（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
H股：A股：
--香港联合交易所有限公司--深圳证券交易所
--股票简称：东北电气--股票简称：ST东北电
--股票代码：0042--股票代码：000585
（七）公司首次注册登记日期：1993年2月16日
注册地点：中国沈阳市铁西区北二中路18号
公司最近一次变更注册登记日期：2002年10月25日
注册地点：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号
企业法人营业执照注册号：企股辽沈总字第111001448号
税务登记号码：210102243437397
（八）核数师
境内核数师：德勤华永会计师事务所
办公地址：中国北京王府井大街138号新东安德勤大楼11号（邮编：100006）
境外核数师：德勤·关黄陈方会计师行
办公地址：香港中环干诺道中111号永安中心26楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）按中国会计准则及制度编制的本年度财务数据摘要
1、单位：人民币元
财务指标金额
利润总额78,227,987
净利润69,002,412
扣除非经常性损益后的净利润8,655,544
主营业务利润307,191,845
其他业务利润34,978,429
营业利润13,633,326
投资收益64,383,636
补贴收入480,016
营业外收支净额-268,991
经营活动产生的现金流量净额94,178,103
现金及现金等价物净增减额-226,167,418
注：扣除非经常性损益项目及涉及金额
单位：人民币元
项目金额
退税收入480,016
出售股权投资收益60,135,842
营业外收支净额-268,991
合计60,346,867
2、国内外会计准则的差异
单位：人民币元
按香港会计准则计算的2002年度净利润：205,442,284
按国内会计准则计算的2002年度净利润：69,002,412
按不同会计准则产生差异的原因：具体参见会计报表补充资料3内容。
（二）按中国会计准则及制度编制的公司近三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：人民币元
指标项目2002年2001年
调整前调整后
主营业务收入951,454,4511,281,941,6911,281,941,691
净利润69,002,412-803,806,718-818,644,262
总资产1,912,003,9643,884,189,5773,869,352,033
股东权益535,417,927333,137,780318,300,235
(不含少数股东权益)
指标项目本年末比上年末增减%2000年
主营业务收入-25.781,320,048,191
净利润--363,597,324
总资产–50.594,454,892,244
股东权益68.21
