成都中寰流体控制设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李瑜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数64,211,124股，占公司有表决权股份总数的62.01%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数811,980股，占公司有表决权股份总数的0.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席6人，董事李双海因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年的年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数64,210,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：曾博杨、马逸菲
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2023年2月2日