证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-012
深圳市铭利达精密技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年2月1日（星期三）14:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年2月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长陶诚先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共15人，代表股份数为265,670,557股，占公司有表决权股份总数的66.4160%。其中，参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份数为265,513,680股，占公司有表决权股份总数的66.3768%，通过网络投票的股东7人，代表股份数为156,877股，占公司有表决权股份总数的0.0392%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计7人，代表股份数为156,877股，占公司有表决权股份总数的0.0392%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
1、审议通过了《发行证券的种类》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
2、审议通过了《发行规模》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
3、审议通过了《票面金额和发行价格》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
4、审议通过了《可转债存续期限》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
5、审议通过了《债券利率》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
6、审议通过了《还本付息的期限和方式》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
7、审议通过了《转股期限》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
8、审议通过了《转股价格的确定及其调整》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
9、审议通过了《转股价格向下修正条款》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。10、审议通过了《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
11、审议通过了《赎回条款》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
12、审议通过了《回售条款》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
13、审议通过了《转股后的股利分配》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
14、审议通过了《发行方式及发行对象》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
15、审议通过了《向原股东配售的安排》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
16、审议通过了《债券持有人会议相关事项》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
17、审议通过了《本次募集资金用途》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
18、审议通过了《债券担保情况》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
19、审议通过了《评级事项》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
20、审议通过了《募集资金专项存储账户》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
21、审议通过了《本次发行方案的有效期》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决结果为：同意265,670,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。其中，中小股东的表决结果为：同意156,877股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所：广东信达律师事务所；
（二）见证律师姓名：魏蓝、戚锦旭；
（三）法律意见书的结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
2023年2月1日