厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第二次会议通知于2023年1月31日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2023年2月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1．《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
因工作调整，公司证券事务代表周兰秀女士向公司董事会辞去证券事务代表职务。公司对周兰秀女士任职期间勤勉尽责的工作贡献表示衷心感谢。
公司董事会同意聘任高杰伟先生为公司证券事务代表。高杰伟先生简历附后。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会2023年2月2日
? 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第二次会议决议。
附件：高杰伟先生简历高杰伟，男，1986年6月出生，本科学历，法学学士，具备上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务部副总经理。曾任公司证券事务部资深证券事务经理，厦门金海峡投资有限公司高级风险经理等职务。