1、本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、经审阅高级管理人员个人履历等相关资料，未发现该等人员存在《公司法》第146条规定的情形，亦不存在属于被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，该等人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，该等人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。韩风生先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。
3、同意聘任刘振腾先生为公司总经理；同意聘任李猛先生、孙博弘先生、朱晓彤先生为公司副总经理；同意聘任陈娴女士为公司财务负责人；同意聘任韩风生先生为公司董事会秘书。
独立董事：
武志昂 郭云沛 许 霞
2023年1月31日