罗欣药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年1月31日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议以现场表决的方式，在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室举行。公司第五届监事会成员分别经公司于2023年1月30日召开的职工代表大会和2023年1月31日召开的2023 年第一次临时股东大会选举产生。为保证新一届监事会工作正常开展，公司第五届监事会紧急召开第一次会议，会议通知于2023年1月31日股东大会结束后以口头方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司半数以上监事共同推举监事宋良伟女士主持。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定召开，会议程序合法有效。经会议审议和表决通过，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举宋良伟女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。宋良伟女士的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司监事会
2023年1月31日