东莞勤上光电股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”），本次交易构成关联交易。
2、本次非公开发行尚需获得教育主管部门（如需）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准或核准后方可实施。本次非公开发行方案能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
3、2022年6月20日公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了与本次非公开发行相关的议案，公司于2022年7月7日召开的2022年第二次临时股东大会审议批准了与本次非公开发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
4、2023年1月31日公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了与本次非公开发行股票方案调整相关的议案，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次非公开发行股票方案的调整，无需提交股东大会审议。
一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容
（一）发行数量
调整前：
“本次非公开发行股票数量为451,847,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。”
调整后：
“本次非公开发行股票数量为433,815,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。”
（二）本次募集资金金额与用途
调整前：
“本次非公开发行股票募集资金总额预计为686,807,440.00元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。”
调整后：
“本次非公开发行股票募集资金总额预计为659,398,800.00元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。”
二、本次非公开发行方案调整履行的相关程序
2023年1月31日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对公司本次非公开发行股票方案的“发行数量”和“本次募集资金金额与用途”进行了调整，公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司已于2022年7月7日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。本次调整非公开发行股票方案事宜仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2023年1月31日