证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-008
河北润农节水科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月31日
2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛宝松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数123,840,636股，占公司有表决权股份总数的47.4107%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,430,979股，占公司有表决权股份总数的0.5478%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司日常经营业务的需要，公司对2023年日常性关联交易进行预计。详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于预计2023年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-004。
2.议案表决结果：
同意股数19,310,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.7546%；反对股数47,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2454%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。中小股东对该议案的表决情况为：1,383,479股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的96.6806%；47,500股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.3194%；0股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
薛宝松、李明欣、薛丽霞、薛丽超涉及关联交易，回避表决。
审议通过《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营业务发展的需要，公司预计2023年度拟向金融机构申请总额不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）综合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》，公告编号：2023-005。
2.议案表决结果：
同意股数123,840,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-006。
2.议案表决结果：
同意股数123,793,136股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9616%；反对股数47,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0384%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 | 1,383,479 | 96.6806% | 47,500 | 3.3194% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、钱坤
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《河北润农节水科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2023年1月31日