山东新能泰山发电股份有限公司关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
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山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户的33,119,391股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。鉴于此，公司需对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第七条 公司注册资本为人民币1,289,650,962元。 | 第七条 公司注册资本为人民币1,256,531,571元。 |
| 第二十条 公司股份总数为1,289,650,962股，公司的股本结构为：普通股1,289,650,962股。 | 第二十条 公司股份总数为1,256,531,571股，公司的股本结构为：普通股1,256,531,571股。 |
除上述修改内容外，《公司章程》其他条款保持不变，最终以市场监督管理局审核批准的内容为准。上述变更注册资本并修改《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2023年1月31日