亿纬锂能：第六届监事会第七次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第六届监事会第七次会议于2023年1月31日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场与通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2023年1月30日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》

经审核，全体监事认为：本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，公司董事会就上述交易的程序及编制的文件，符合相关法律法规要求，且符合公司的产业布局和战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2023年2月1日