宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度股东大会会议材料
宝胜科技创新股份有限公司
2011 年年度股东大会会议材料
二〇一二年四月二十日
宝胜科技创新股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料
目 录
会议议程...............................................................................................................................1
会议须知...............................................................................................................................3
2011 年度董事会工作报告....................................................................................................5
2011 年度监事会工作报告....................................................................................................6
2011 年度独立董事述职报告................................................................................................7
2011 年度财务决算报告 .....................................................................................................10
2012 年度财务预算方案 .....................................................................................................14
2011 年度利润分配预案 .....................................................................................................15
2012 年度生产经营计划 .....................................................................................................16
宝胜科技创新股份有限公司 2011 年度报告及摘要 ............................................................19
关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计的议案 ..........20
关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案 ....................................................................25
关于董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬情况及 2012 年度薪酬标准的议案 ..........27
关于公司申请银行贷款授信额度的议案 .............................................................................31
关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 .............................................................................34
关于修改《公司章程》的议案............................................................................................35
关于修改《董事会议事规则》的议案 .................................................................................36
关于修改《独立董事工作制度》的议案 .............................................................................37
关于制订公司《关联交易实施细则》的议案 ......................................................................38
宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度股东大会会议材料
会议议程
会议时间：2012 年 4 月 20 日（星期五）上午 9：30
会议地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司防火电缆事业部会议室
主 持 人：董事长孙振华先生
见证律师：江苏泰和律师事务所
会议安排：
一、参会人员签到、股东进行发言登记（8：20～9：20）
二、主持人宣布会议开始
三、宣读会议须知
四、宣读各项议案
1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度独立董事述职报告》
4、审议《2011 年度财务决算报告》
5、审议《2012 年财务预算方案》
6、审议《2011 年度利润分配预案》
7、审议《2012 年生产经营计划》
8、审议《2011 年年度报告及摘要》
9、审议《关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联
交易预计的议案》
10、审议《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》
11、审议《关于董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬情况及 2012 年度
薪酬标准的议案》
12、审议《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
13、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》
15、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度股东大会会议材料
16、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
17、审议《关于制订公司<关联交易实施细则>的议案》
五、股东发言
六、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
七、推选 3 名监票人
八、股东投票表决
九、休会、统计表决结果
十、监票人代表宣读表决结果
十一、宣读法律意见书
十二、宣读股东大会决议
十三、签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特
制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问；股东发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟；股东要求发言时，不
得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在
大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权
加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公
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