上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年1月30日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2023年1月19日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2023年1月30日为首次授予日，并同意以13.28元/股的授予价格向符合授予条件的77名激励对象合计授予539万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事曾伟雄、毛志森、孙林洁为本激励计划的激励对象，董事靖慧娟为激励对象曾伟雄亲属，上述董事作为关联董事对本议案回避表决。
2、审议通过《关于变更拟为子公司申请银行授信提供担保方案的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更拟为子公司申请银行授信提供担保方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会2023年1月30日