本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月26日下午3:00
2、召开地点：深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
（1）截止2005年5月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权（股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会报告》；
2、审议《公司2004年度监事会报告》；
3、审议《公司2004年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议关于修改《公司章程》的特别议案；
7、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
9、审议关于聘用公司2005年度审计师的议案；
10、审议关于增补董事的议案：
（1）增补何东先生为公司第五届董事会董事。
（2）增补曾素艳女士为公司第五届董事会董事。
本次股东大会选举增补董事采用累积投票制。
（以上议案详见2005年4月13日刊登在《证券时报》和香港《大公报》上的《公司第五届董事会第八次会议决议公告》、《公司第五届监事会第四次会议决议公告》、2005年4月22日刊登在《证券时报》、香港《大公报》上的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》）
三、会议登记办法
1、会议登记方式：
（1）法人股股东凭法定代表人授权委托书，股权证明及委托人身份证、出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众A股股东和B股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）授权代表持授权人填写的授权委托书、本人身份证、授权人之证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续。
2、会议登记时间：
2005年5月20日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
3、会议登记地点：
深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼董事会秘书处
邮政编码：518020
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以登记时间内送达公司为准。
四、其它事项
1、本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
2、联系电话：0755－25507480
传真：0755－25507480
3、联系人：刘雄佳、游红霞
五、授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2005年5月26日下午3：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月二十一日
