本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2005年4月21日上午9：30在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议通知于2005年4月18日以书面形式送达各董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曾湃董事长主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过以下议案：
一、《公司2005年第一季度报告》
二、关于增补董事的议案
增补曾素艳女士为公司第五届董事会董事。（曾素艳女士简历详见附件一）
公司独立董事一致认为曾素艳女士符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职资格的规定，任职资格合法；对曾素艳女士的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法。同意提名曾素艳女士为公司第五届董事会董事候选人。
该议案须提交公司2004年年度股东大会审议。
三、关于召开公司2004年年度股东大会的议案
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十二日
附件一：曾素艳女士简历
曾素艳女士，1955年出生，大专学历、会计师。1994年起历任公司主管会计、计财部副部长、计财部部长。现任公司计财部部长、深圳市深宝华城食品有限公司监事。
