无锡方盛换热器股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会延期公告
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
(二) 原股东大会召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年1月31日15:00,预计会期0.5天。
2、网络投票起止时间:2023年1月30日15:00—2023年1月31日15:00。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(三) 原股东大会股权登记日:2023年1月20日
二、 延期召开股东大会原因
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
根据2023 年1 月19 日中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)发布通知:“中国结算网站(www.chinaclear.cn)、中国结算APP、CA 数字证书系统于2023 年1 月21 日8:00 起暂停对外服务,1 月29 日8:00 起恢复”,以及网络投票流程中持有人会议审核尚未通过,公司原定会议时间无法进行网络投票,因此公司将延期召开本次股东大会。
三、 延期后股东大会基本情况
(一) 股东大会召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年2月3日15:00,预计会期0.5天。
2、网络投票起止时间:2023年2月2日15:00—2023年2月3日15:00。
(二) 股东大会股权登记日
延期召开的股东大会的股权登记日为2023年1月20日。其他相关事项参照公司2023年1月10日披露的公告,公告编号:2023-014。
四、 其他
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(一)会议联系方式:
联系人:张卫锋联系地址:无锡市滨湖区马山五号桥工业园常康路 30 号邮编:214092电话:0510-68751950
(二)会议费用:出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。
无锡方盛换热器股份有限公司
董事会2023年1月30日