北京光环新网科技股份有限公司第五届董事会2023年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月30日10时在北京市东城区东中街9号东环广场A座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年1月28日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，董事会同意2022年度公司及下属子公司计提资产减值准备合计139,062.71万元。公司本次计提资产减值准备数据未经审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》和《独立董事关于第五届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在有效期内的授信额度为人民币1,012,699.21万元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司向银行申请新增授信额度共计不超过人民币60,000万元，最终授信金额以各银行实际审批结果为准。具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向银行申请授信额度的公告》。表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第五届董事会2023年第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2023年1月30日