湖北康农种业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月30日
2.会议召开地点：湖北康农种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：湖北康农种业股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长方燕丽
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数31,039,982股，占公司有表决权股份总数的84.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事胡开文因事缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-009
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：
公司聘请的永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《湖北康农种业股份有限公司章程》规定，拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度财务审计机构。内容详见公司于 2023年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。
2. 议案表决结果：
同意股数31,039,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
4.公司高级管理人员列席会议。
《湖北康农种业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
湖北康农种业股份有限公司
董事会2023年1月30日