方正科技集团股份有限公司第十二届董事会2023年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）第十二届董事会2023年第一次会议于2023年1月20日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、 关于公司对外提供借款的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司对外提供借款的公告》（公告编号：临2023-003）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2023年2月14日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年2月7日。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-004）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2023年1月30日