湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2023年1月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于1月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司总经理李辉先生提名杨乾勋先生担任公司副总经理，全面负责公司电源事业部经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《关于聘任公司副总经理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2023年1月20日