本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2005年4月10日,青岛海信电器股份有限公司(简称“本公司”)董事会三届十次会议发出了会议通知,会议于2005年4月20日在海信大厦会议室召开,应到会董事七人,实际到会五人。董事汤业国因公出差,委托董事刘国栋出席会议,独立董事汪平以传真方式表决。三名监事张长虹、刘振顺、马钰锦和总经理王士磊、财务负责人孙玉华、董事会秘书夏峰列席了本次会议。会议由董事长于淑珉女士主持,参会人数和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并形成以下决议：
一、审议通过了“2004年度董事会工作报告”
以七票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了“2004年度财务决算报告”
以七票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了“2004年度利润分配预案”
经山东汇德会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润58,424,811.02元,提取法定盈余公积金6,656,131.11元,提取法定公益金6,656,131.11元,提取任意盈余公积金6,656,131.11元后,加年初未分配利润234,174,178.99元,累计可分配利润数为272,630,596.68元。
经公司董事会研究,拟将按照公司目前发行在外的总股本493,767,810股计,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计49,376,781.00元,余额223,253,815.68元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
以七票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。
四、审议通过了“公司2004年度报告及摘要”
以七票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。
五、审议通过了“关于修订公司章程的议案”
以七票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议,有关内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
六、审议通过了“股东大会议事规则(修订)”
以七票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议,有关内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
七、审议通过了“董事会议事规则(修订)”
以七票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议,有关内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
八、审议通过了“独立董事工作制度”
以七票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案有关内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
九、审议了“关于公司2005年度日常关联交易的议案”,并同意向股东大会提交该议案。
以七票同意、零票反对、零票弃权形成向股东大会提交该议案的决议,有关内容详见2005年4月22日上海证券报、中国证券报的公司临2005-007号公告。
十、审议通过了“关于续聘山东汇德会计师事务所的议案”
以七票同意、零票反对、零票弃权通过,决定2005年度继续聘请山东汇德会计师事务有限公司担任本公司财务审计工作,年审计费用60万元(包含差旅费等杂费)。
该议案须提交股东大会审议。
十一、审议通过了“关于召开公司2004年度股东大会的议案”
以七票同意、零票反对、零票弃权通过,决定于2005年5月28日召开公司2004年度股东大会,有关该议案的内容详见2005年4月22日上海证券报、中国证券报的公司临2005-006号公告。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2005年4月21日
附件1 公司章程修订草案
附件2 股东大会议事规则(修订)
附件3 董事会议事规则(修订)
附件4 独立董事工作制度
