广汇能源股份有限公司董事会第八届第二十八次会议决议公告
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2023年1月18日以短信、邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2023年1月19日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度投资框架与融资计划的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于2023年度投资框架与融资计划的公告》（公告编号2023-003）。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的议案》，关联董事闫军回避表决；表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号2023-004）。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：
同意6票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度大宗商品套期保值额度预计的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于2023 年度大宗商品套期保值额度预计的公告》（公告编号：2023-006）。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管理制度》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管理制度》。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二三年一月二十日