本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易 按产品或劳务 占同类交 去年的
关联人 预计总金额
类别 等进一步划分 易的比例 总金额
青岛海信模具有限
机壳 45000
公司
采购原材 青岛海信模具有限
模具 1800 121300 20% 93253
料 公司
海信（香港）有限公
元器件 74500
司
销售产品 青岛海信营销有限
电视机 133000 133000 13% 79892
或商品 公司
青岛赛维家电服务
接受劳务 家电维修 6000 80% 5611
二、关联方介绍和关联关系
1、 青岛海信营销有限公司
(1)基本情况：
法定代表人：于淑珉。注册资本：3000万元。营业范围：家用电器、电子产品销售及相关服务。注册地址：青岛经济技术开发区团结路18号海信信息产业园。
(2)关联关系：同属控股股东海信集团有限公司。
(3)履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好,不能存在履约能力障碍,本公司向其销售产品没有坏账风险。
(4)预计与该关联人的交易总额：133000万元。
2、 海信(香港)有限公司：
(1)基本情况：
法定代表人：于淑珉。注册资本：100万港元。营业范围：电子产品贸易。注册地址：香港干诺道西148号成基商业中心。
(2)关联关系：同属控股股东海信集团有限公司。
(3)履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好,不能存在履约能力障碍,不存在坏账风险。
(4)预计与该关联人的交易总额：74500万元。
3、 青岛海信模具有限公司
(1)基本情况：
法定代表人：马明太。注册资本：2175万元。营业范围：模具设计制造、机械加工,代理塑品标准件、零配件、工夹量具的加工。注册地址：青岛经济技术开发区团结路18号海信信息产业园。
(2)关联关系：同属控股股东海信集团有限公司。
(3)履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好,不能存在履约能力障碍,不存在坏账风险。
(4)预计与该关联人的交易总额：46800万元。
4、 青岛赛维家电服务产业有限公司
(1)基本情况：
法定代表人：程开训。注册资本：300万元。营业范围：家电安装、维修及售后服务。注册地址：青岛市崂山区海尔南段凯旋商务中心。
(2)关联关系：本公司参股子公司。
(3)履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好,不能存在履约能力障碍,不存在坏账风险。
(4)预计与该关联人的交易总额：6000万元。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为沿用青岛海信营销有限公司在国内偏远地区的家电营销网络资源,本公司委托青岛海信营销有限公司销售本公司部分产品。
为了沿用海信(香港)有限公司的国际采购渠道和客户资源,本公司委托海信(香港)有限公司代理本公司元器件进口业务。
青岛海信模具有限公司是本公司彩电模具、机壳的主要配套单位,与本公司形成长期采购业务关系。
为满足本公司彩电售后服务业务增长的需要,本公司委托青岛赛维家电服务产业有限公司承担彩电的安装调试、售后服务,利用该公司专业化设备和服务网络提高彩电在全国的维修能力和售后服务质量。
上述关联交易有利于充分利用海信集团内部的优势资源,不会对上市公司的独立性构成影响。
五、审议程序
1、 董事会表决情况和关联董事回避情况
本次日常关联交易已经公司董事会审议。若本次参会相关关联董事回避表决,则无法形成决议,故董事会仅就该事项进行程序性审核,并同意将该关联交易提案提交公司年度股东大会审议。
2、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
(1)事前认可情况
作为公司独立董事,公司提前将2005年日常关联交易提案通知我们,我们认为,根据《上市规则》的相关规定,结合公司以往的实际情况,公司对日常关联交易的预计较为合理。我们同意将该议案提交董事会审议,并提交2004年度股东大会批准。
(2)独立意见
公司本次日常关联交易议案的表决程序符合有关规定,该关联交易是必要的,定价符合市场原则,对公司及全体股东是公平的,不存在损害公司及股东利益的情况。
3、 此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
本公司与青岛海信营销有限公司已签署《代理销售协议书》,该协议属框架性合同,并未规定具体数量、金额。
本公司与海信(香港)有限公司已签署《代理进口协议》,该协议属框架性合同,并未规定具体数量、金额。
本公司与青岛海信模具有限公司已签署《模具采购协议》、《机壳采购协议》。
本公司与青岛赛维家电服务产业有限公司已签署《电视维修复检结算协议》。
七、备查文件
1、 三届十次董事会决议
2、 三届七次监事会决议
3、 独立董事对日常关联交易的独立意见
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2005年4月21日
