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2005年4月20日,青岛海信电器股份有限公司(简称“本公司”)董事会三届十次会议决定于2005年5月28日召开2004年度股东大会。有关会议事项如下：
一、会议时间：2005年5月28日上午9时
二、会议地点：青岛市东海西路17号海信大厦25层会议室
三、审议事项
1) 2004年度董事会工作报告
2) 2004年度监事会工作报告
3) 2004年度财务决算报告
4) 2004年度利润分配预案
5) 公司2004年度报告及摘要
6) 关于续聘山东汇德会计师事务所的议案
7) 关于公司委托青岛海信营销有限公司代理销售产品的议案(详见2004年8月21日上海证券报临2004-009号公告)
8) 关于公司之控股子公司海信(北京)电器有限公司与青岛海信营销有限公司代理销售冰箱的议案(详见2004年10月30日上海证券报临2004-011号公告)
9) 关于公司2005年度日常关联交易的议案
10)关于变更经营范围并相应修订公司章程的议案(详见2004年12月1日上海证券报临2004-012号公告)
11)关于修订公司章程的议案(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)
12)关于修订股东大会议事规则的提案(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
13)关于修订董事会议事规则的提案(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
14)关于修订监事会议事规则的提案(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
15)关于修订独立董事工作制度的提案(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
16)关于增补独立董事的议案(详见2005年2月2日上海证券报、中国证券报临2005-001号公告)
17)关于变更逆工程项目募集资金用途的议案(详见2005年2月2日上海证券报、中国证券报临2005-002号公告)
本次会议还将听取公司独立董事的年度述职报告。
四、出席会议人员
1) 本公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师。
2) 截至2005年5月18日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东,或其委托授权代理人。
五、登记办法
1) 登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书(见附件)办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2) 登记时间：2005年5月20日～2005年5月26日上午9：00 至下午4：30
3) 登记地点：青岛海信电器股份公司证券部
联系人：夏峰 联系电话：0532-3889556 传真：0532-3889556
联系地址：青岛市东海西路17号海信大厦海信电器证券部 邮编：266071
六、其他事项
本次股东大会会期半天,食宿交通费自理。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2005年4月21日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位或本人出席2004年度股东大会,并就所列议案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托股数： 委托日期：
