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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2023-003
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2023年度第一次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会2023年度第一次会议通知及会议材料于2023年1月17日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2023年1月19日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议调整2023年日常关联交易额度的议案》
鉴于公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）并募集配套资金事项已获公司2022年第二次临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会核准，公司换股吸收合并中航机电实施完成后，中航机电与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）下属公司的业务往来将成为公司与航空工业下属公司的关联交易，公司与航空工业下属公司的关联交易金额将增加。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合中航机电2023年经营发展需
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要，公司拟增加2023年度关联交易预计金额。与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会2023年1月19日