华鑫股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临2023-003

上海华鑫股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年2月10日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月10日 13点 30分召开地点：上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司第一会议室（近地铁徐家汇站，地铁肇嘉浜路站）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月10日至2023年2月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价方式及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	滚存利润分配安排	√

2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3	关于《上海华鑫股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案	√
4	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
7	关于公司与特定对象签署《上海华鑫股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	√
8	关于提请股东大会批准上海仪电（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
9	关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年12月24日在中国证券报及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露

2、 特别决议议案：1，2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、

2.09、2.10，3，4，5，6，7，8，9，10

3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、

2.07、2.08、 2.09、2.10，3，4，5，6，7，8，9，10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、

2.07、2.08、 2.09、2.10，3，4，6，7，8

应回避表决的关联股东名称：上海仪电（集团）有限公司、华鑫置业（集团）有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600621	华鑫股份	2023/2/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）请符合出席股东大会条件的股东于2023年2月7日（上午9：00－11：00，下午1：30－4：00）到上海市东诸安浜路165弄29号403室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东可以用传真或信函等方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2023年2月7日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证办理登记。

（三）自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书（详见附件1）登记。

六、 其他事项

（一）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）公司地址：上海市徐汇区宛平南路8号。

联系人：张建涛联系电话：[phone]邮箱：[e-mail]传真：[phone]邮编：200030

（三）登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司。

联系人：欧阳雪

联系电话：[phone]

传真：[phone]

邮编：200052

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会

2023年1月20日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书上海华鑫股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值

2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价方式及发行价格
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金金额及用途
2.08	滚存利润分配安排
2.09	上市地点
2.10	本次非公开发行决议的有效期
3	关于《上海华鑫股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6	关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7	关于公司与特定对象签署《上海华鑫股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8	关于提请股东大会批准上海仪电（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

9	关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。