证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-003
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于2023年1月17日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年1月12日以电话及电子邮件等方式通知公司各位董事、监事及高级管理人员。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。
独立董事已对本议案发表独立意见。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
二、审议并通过《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》、《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。
独立董事已对本议案发表独立意见。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：
（一）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（二）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予数量；
（三）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事项；
（四）授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属所必需的全部事项；
（五）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，则激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；
（六）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求
该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
（七）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；
（八）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
（九）股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
四、审议并通过《关于全资子公司购买股权的议案》
根据公司长远发展战略需求，结合苏州东胜未来产品布局优势，公司全资子公司三济生物拟以自有资金520万元购买北京东胜所持有的公司控股孙公司苏州东胜13%股权，本次股权转让后，三济生物持有苏州东胜71.8%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于全资子公司购买股权的公告》。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定于2023年2月9日通过现场会议及网络投票方式召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票；反对票0 票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2023年1月18日