模塑科技：关于模塑转债恢复转股的提示性公告

江南模塑科技股份有限公司关于“模塑转债”恢复转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 转债代码：127004

● 转债简称：模塑转债

● 暂停转股原因：可转债实施回售

● 恢复转股日期：自2023年1月20日起恢复转股

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。

经深交所“深证上【2017】403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债券将于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码“127004”，目前公司可转债处于转股期，转股价格为7.24元/股。

二、公司可转债恢复转股情况

鉴于江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票2022年11月24日至2023年1月5日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格7.24元/股的70％（即5.07元/股），且“模塑转债”处于最后两个计息年度。根据《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“模塑转债”触发有条件回售条款。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。公司

于2023年1月6日在指定信息披露媒体上披露了《模塑科技关于回售期间模塑转债暂停转股的公告》【公告编号：2023-003】，公司可转换公司债券【债券简称：

模塑转债、债券代码：127004】在回售申报期间将暂停转股（即2023年1月13日至2023年1月19日期间），自回售申报期结束的次一交易日起“模塑转债”恢复转股。因此公司可转债将于2023年1月20日起恢复转股，敬请公司可转换公司债券持有人留意。特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会2023年1月19日