青岛百洋医药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2023年1月18日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2023年1月12日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
结合日常经营和业务发展需要,公司及子公司预计2023年度发生关联交易金额不超过79,909.00万元。
监事会认为:公司2022年度已发生关联交易符合实际情况,2023年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营所需,关联交易定价公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛百洋医药股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》。
该议案为关联交易议案,关联监事牟君已回避表决,亦未代理其他监事行使表决权。
表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
监事会2023年1月18日