株洲千金药业股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2023年1月18日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
公司于2023年1月13日完成2021年限制性股票激励计划预留授予的8万股限制性股票的股份登记，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司注册资本由人民币42980.7117万元变更为人民币42988.7117万元，公司股份总数由42980.7117万股变更为42988.7117万股。
根据上述情况，现对《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币42980.7117万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币42988.7117万元。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为：42980.7117万股。 | 第二十条 公司股份总数为：42988.7117万股。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2021年限制性股票激励计划相关事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会2023年1月19日