明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以书面方
式发出
5.会议主持人：王明祥先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二） 会议出席情况
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2023-006会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的
具体方案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的公告》(公告编号：2023-009)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
明阳科技（苏州）股份有限公司
董事会2023年1月18日