证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-002
上海硅产业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年1月17日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,568,036,615 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,568,036,615 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.4023 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.4023 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的公告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 关于2023年度日常关联交易预计额度的公告
2.01、议案名称：关于与Soitec 2023年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.02、议案名称：关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.03、议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.04、议案名称：关于与宁波南大光电材料有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.05、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.06、议案名称：关于与天水华天科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.07议案名称：关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.08议案名称：关于与睿励科学仪器（上海）有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.09议案名称：关于与湖北兴福电子材料股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.10议案名称：关于与Axcelis Technology 2023年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.11议案名称：关于与上海精测半导体技术有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.12议案名称：关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.13议案名称：关于与盛合晶微半导体（江阴）有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.14议案名称：关于与上海新阳半导体材料股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.15议案名称：关于与上海嘉定工业区用房发展有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,409,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于拟减持其他权益工具投资的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,568,036,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的公告 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 关于与Soitec | 275,6 | 100.000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 63,320 | 0 | |||||
| 2.02 | 关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 关于与宁波南大光电材料有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 关于与上海集成电路材料研究院有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 关于与天水华天科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 关于与睿励科学仪器（上海）有限公司2023年度日常关联 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 交易预计额度的议案 | |||||||
| 2.09 | 关于与湖北兴福电子材料股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 关于与Axcelis Technology 2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 关于与上海精测半导体技术有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 关于与盛合晶微半导体（江阴）有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 关于与上海新阳半导体材料股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 关于与上海嘉定工业区用房发展有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 | 275,663,320 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 275,6 | 100.000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 63,320 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：2.14、2.15。回避表决的关联股东名称：2.14，上海新阳半导体材料股份有限公司；2.15，上海嘉定工业区开发（集团）有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：廖晓云律师、丁含春律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2023年1月18日