证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-010
浙江南都电源动力股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年1月17日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：2023年1月17日（星期二）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月17日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共41人，代表股份
340,303,116股，占上市公司总股份的39.3473％。其中，通过现场投票的股东8人，代表股份193,909,454股，占上市公司总股份的22.4206％；通过网络投票的股东33人，代表股份146,393,662股，占上市公司总股份的16.9266％。
通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份147,081,185股，占上市公司总股份的17.0061％。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份687,523股，占上市公司总股份的0.0795％;通过网络投票的中小股东33人，代表股份146,393,662股，占上市公司总股份的16.9266％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《关于子公司对外投资年产10GWh智慧储能系统建设项目的议案》
表决结果为：同意340,238,316股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9810％；反对64,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意147,016,385股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9559％；反对64,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》
表决结果为：同意303,962,034股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9700％；反对91,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意146,989,985股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9380％；反对91,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。关联股东朱保义先生、王莹娇女士已回避表决。
3、审议通过了《关于2023年度对子公司提供担保的议案》表决结果为：同意339,853,516股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8679％；反对449,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意146,631,585股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6943％；反对449,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.3057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
4、审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意337,101,885股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0593％；反对3,201,231股，占出席会议所有股东所持股份的0.9407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意143,879,954股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.8235％；反对3,201,231股，占出席会议的中小股股东所持股份的
2.1765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈璐律师、高佳程律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江南都电源动力股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会2023年1月17日