证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-01
东信和平科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2023年1月12日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年1月17日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对控股子公司终止增资的议案》
全体董事一致同意对公司控股子公司东信和平（俄罗斯）有限公司终止增资的事项。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司终止增资的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会二○二三年一月十八日