杭州博拓生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“博拓生物”)第三届监事会第五次会议于2023年1月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年1月12日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王佐红女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》监事会认为: 公司2023年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性。
表决结果:2名监事同意,无监事反对,无监事弃权。其中关联监事陈冬回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》(公告编号:2023-001)。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
2023年1月18日