公告编号：2023-004证券代码：400023 证券简称：南 洋 5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司独立董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第二十四次会议于2023年1月16日审议并通过：
提名宋华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴锡皓先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张正洁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
师、教授研究员级高级工程师；2014年5月至2018年10月，任中国科学院院北京综合研究中心兼职研究员；2014年5月至今，任北京天益环能科技有限公司监事；2015年2月至今，任中科京投环境科技江苏有限公司董事；2018年7月至今任沈阳鑫迪环境技术有限公司执行董事、经理；2021年7月至今，任河南娄科本环境科技有限公司监事；2021年10月至今，任辽宁铭鑫环境工程有限公司执行董事、经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事变更是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届， 保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见
四、备查文件
经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议。
南洋航运集团股份有限公司
董事会2023年1月17日