公告编号：2023-008证券代码：400135 证券简称：众应3 主办券商：东吴证券
众应互联科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月17日
2.会议召开地点：通讯表决方式
3.会议召开方式：通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月11日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：夏珂研
6.会议列席人员：夏文杰
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事夏珂研、张巍、刘星、郭巨山、郑玉芝因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。具体详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事郭巨山先生、张巍女士对本项议案发表了同意的独立意见
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际经营发展需要，以及未来长远规划考虑，改善经营管理，公司拟修改《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《众应互联科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
众应互联科技股份有限公司
董事会2023年1月17日